O Banco Master e a JBS, uma das maiores indústrias de alimentos do mundo, repassaram R$ 18 milhões a uma empresa de consultoria que realizou pagamentos ao filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques. De acordo com informações publicadas pelo portal iG, os dados constam em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão federal de inteligência financeira. Os repasses ocorreram entre agosto de 2024 e julho de 2025 e foram considerados incompatíveis com a capacidade financeira da consultoria, levantando suspeitas sobre a origem e a finalidade das transações.
Conforme o relatório do Coaf, o Banco Master transferiu R$ 6,6 milhões para a empresa Consult Inteligência Tributária, enquanto a JBS repassou R$ 11,3 milhões. No mesmo período, a consultoria declarou um faturamento de apenas R$ 25,5 mil. Para o Coaf, a discrepância pode indicar o uso indevido da empresa para movimentação de recursos, com possível origem não formal.
Alegações das partes envolvidas
O advogado Kevin de Carvalho Marques, filho do ministro do STF, recebeu ao menos 11 pagamentos, totalizando R$ 281.630, por meio de seu próprio escritório de advocacia, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Kevin Marques afirmou que os valores são lícitos e resultado de sua atuação profissional voltada ao fisco administrativo. Procurado pelo jornal Estadão, o ministro Nunes Marques não comentou o caso.
A Consult Inteligência Tributária, criada em 2022 por um empresário de Teresina, capital do Piauí, alega prestar serviços de auditoria e consultoria tributária a grandes grupos. Em nota, a JBS afirmou que contrata consultorias para lidar com a complexidade do sistema tributário brasileiro, confirmando sua relação com a Consult. O Banco Master não respondeu aos questionamentos da imprensa. A consultoria, por sua vez, afirmou que os pagamentos recebidos foram por serviços prestados e que o advogado foi contratado para atividades técnicas e de assessoria jurídica entre 2024 e 2025.
Implicações legais para o Banco Master
O Banco Master está no centro de uma investigação federal sobre suspeitas de fraudes financeiras. A apuração envolve o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário da instituição, e analisa a possível comercialização de títulos de crédito considerados irregulares. Vorcaro foi preso em novembro de 2025 no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), por risco de fuga ao tentar embarcar para Dubai. A investigação ganhou novos contornos com a Operação Compliance Zero da Polícia Federal, resultando em prisões e mandados de busca em Minas Gerais e São Paulo. Segundo a PF, o grupo pode ter movimentado um esquema bilionário com títulos supostamente falsos.
Além das suspeitas de fraude financeira, Vorcaro é investigado por possíveis crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos eletrônicos. A investigação continua em andamento. O banqueiro estava com depoimento agendado perante a CPI do Crime Organizado no Congresso Nacional, mas foi novamente preso. Atualmente, ele está detido no Presídio Federal de Brasília, unidade de segurança máxima. O STF formou maioria para manter sua prisão preventiva.
