Tag: Operação Compliance Zero

Ministro André Mendonça, relator do caso Master no STF, se reuniu com a PF para discutir o andamento das investigações sobre o banco de Daniel Vorcaro. O encontro serviu para apresentar à PF a lista de processos da Operação Compliance Zero.

Senado definirá formato do depoimento de Daniel Vorcaro, investigado por fraudes bilionárias. Defesa ofereceu opções, incluindo videoconferência e presença em Brasília ou São Paulo.

PF atualiza Mendonça sobre apurações do caso Banco Master, após ministro assumir relatoria e destravar perícias. Operação Compliance Zero investiga fraudes bilionárias envolvendo títulos falsos.

Ministro André Mendonça (STF) recebeu relatório da PF sobre investigações de fraudes envolvendo o Banco Master. Encontro ocorre após Dias Toffoli se afastar da relatoria do caso.

STF libera perícias da PF em dispositivos apreendidos na Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master. Ministro Mendonça estabeleceu regras para compartilhamento de informações e sigilo do caso.

CPMI do INSS troca depoimento de Vorcaro, amparado por decisão do STF, por Ingrid Pikinskeni, investigada por suspeitas de irregularidades financeiras. A reunião com a nova depoente está agendada para hoje às 16h.

STF decide que Daniel Vorcaro não é obrigado a depor na CPMI do INSS. Saiba mais.