Tag: Operação Compliance Zero

O BRB informou que não divulgará o balanço de 2025 dentro do prazo legal por causa de auditoria forense em andamento. O atraso aumenta a pressão de reguladores e mantém incertezas sobre a situação financeira do banco.

BRB adiou a divulgação do balanço de 2025 após citar auditoria forense ligada à Operação Compliance Zero. Caso envolve operações com o Master e pode gerar sanções regulatórias.

Colapso do Banco Master e prisão de Daniel Vorcaro geram incerteza sobre a BeFly, holding que comprou 36 empresas de turismo. Marcelo Cohen nega participação societária do banco na empresa e afirma que segue honrando compromissos.

A CPI do Crime Organizado ouvirá Belline Santana, ex-chefe de supervisão bancária do BC, nesta terça-feira no Senado. O caso ocorre no contexto das apurações sobre suspeitas de fraudes relacionadas ao Banco Master.

Segunda Turma do STF manteve por unanimidade a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Gilmar Mendes votou com ressalvas à forma de fundamentação da custódia.

Ex-banqueiro do Master dá primeiro passo para colaboração com autoridades após transferência para Superintendência da PF. Mudança de presídio visa facilitar negociações com nova defesa especializada em delações.

Ministro André Mendonça autoriza mudança de penitenciária federal para facilitar negociações de delação premiada. Banqueiro já assinou termo de confidencialidade com PGR e PF.