A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (3), uma operação para desarticular um grupo suspeito de furtar eletronicamente o equivalente a US$ 2,6 milhões em criptoativos de uma corretora sediada nos Estados Unidos. A ação, denominada Operação Decrypted II, cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Imperatriz, no Maranhão. De acordo com informações da Radioagência, as investigações apontam para a participação de indivíduos localizados no Brasil, principalmente no estado do Maranhão.
A operação visa desmantelar uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas envolvendo carteiras de criptoativos e lavagem de dinheiro transnacional. A ação é resultado da colaboração entre a PF e a força-tarefa El Dorado do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (Homeland Security Investigations – HSI).
As investigações tiveram início a partir de informações fornecidas pela agência norte-americana, que identificou movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica dos principais investigados. Segundo a PF, os suspeitos recebiam valores elevados de provedoras de serviços de ativos virtuais sem justificativa comercial ou negocial aparente.
Ainda segundo a PF, a operação é um desdobramento da prática de transferências dissimuladas de altos valores em criptoativos, mesmo após o cumprimento de mandados de busca na primeira fase das investigações. Para a polícia, isso demonstra a continuidade das atividades criminosas por parte dos investigados.
Como a investigação teve início?
As investigações da Polícia Federal tiveram início a partir do compartilhamento de informações da força-tarefa El Dorado do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. A agência norte-americana identificou movimentações financeiras consideradas suspeitas, que indicavam a prática de crimes financeiros.
Qual o valor total dos criptoativos furtados?
O valor total dos criptoativos furtados da corretora dos Estados Unidos é estimado em US$ 2,6 milhões. A Polícia Federal busca responsabilizar os envolvidos no esquema de desvio e lavagem de dinheiro.
Onde foram cumpridos os mandados judiciais?
Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Imperatriz, no Maranhão. A operação busca desarticular a associação criminosa responsável pelas fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.
Qual o nome da operação da Polícia Federal?
A operação da Polícia Federal que investiga o furto de criptoativos recebeu o nome de Operação Decrypted II. A ação é resultado de uma cooperação internacional com agências de segurança dos Estados Unidos.
